KYC-Proces

GFE hanteert een nultolerantiebeleid ten aanzien van frauduleuze activiteiten, identiteitsdiefstal en elke vorm van bedrog en we nemen alle maatregelen om dit te voorkomen. Een van de meest gebruikte en effectieve processen die nu worden gebruikt om veiligheid en beveiliging te garanderen is het “ken j klant”-beleid. Op dit moment gebruiken banken, brokers en andere financiële instellingen KYC om elke rekening op te sporen en op te heffen zodra wordt vastgesteld of vermoed dat het gaat om frauduleuze activiteiten, identiteitsdiefstal, witwassen van geld, financiële fraude of terroristische activiteiten en dergelijke. Alle tegoeden op deze rekeningen gaan automatisch verloren.

Preventie

GFE streeft ernaar alle gevoelige gegevens die het verkrijgt te beveiligen en goed te bewaren. Al je rekeninginformatie, transactiehistoriek en details worden beschouwd als documenten van hoge waarde en dus worden er verschillende veiligheidsinitiatieven en fraudecontroles worden uitgevoerd voor deze, naast andere documenten. Om de beschermingsmethoden en maatregelen die wij voor je elektronische transacties nemen, zoals het activeren van je stortingsmethode, te kunnen handhaven, zijn bepaalde gegevens van je nodig.

Bij het storten van geld op je GFE effectenrekening zijn de volgende documenten vereist:

Een kopie van je geldige paspoort, met de pagina waarop je foto staat, alsmede je eventuele handtekening. In het geval dat het paspoort niet beschikbaar is, is een geldig door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto nodig. Zorg ervoor dat het identiteitsbewijs wordt opgestuurd als een gekleurde afbeelding van de voor- en achterkant.

Een kopie van de debet- of creditcards die je hebt gebruikt om te beleggen op je GFE-handelsrekening is ook vereist voor KYC-redenen, met een gekleurde foto van de voorkant van de kaart met de eerste 6 en laatste 4 nummers, zoals weergegeven in de afbeelding. Je mag de middelste nummers gerust bedekken, maar zorg er wel voor dat je een gekleurde foto toont van de achterkant van de kaart, waarop je handtekening staat. Gelieve de C.V.V.-nummers te bedekken wanneer je ons dit toestuurt.

Om het KYC-proces af te ronden en je GFE-handelsrekening goed te keuren, moeten wij je een bewijs van verblijf voorleggen. Het bewijs van je adres is eenvoudig, aangezien we alleen een rekening van het nutsbedrijf, een belastingaanslag van de gemeente of een bankafschrift nodig hebben dat dezelfde naam heeft als je paspoort of identiteitsbewijs. Het bewijs mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Stuur je bewijs van woonplaats (in kleur) naar [email protected]

Wanneer moet ik deze documenten aanleveren?

Om ervoor te zorgen dat alle processen en transacties soepel en zonder vertragingen verlopen, raden wij je ten zeerste aan ons alle vereiste documenten zo snel mogelijk te bezorgen. Deze documenten zorgen voor de beveiliging en bescherming van elke contante transactie op je rekening. Een paar handelingen kunnen worden uitgevoerd binnen je GFE handelsrekening voordat je de benodigde documenten verstrekt, maar in sommige omstandigheden kunnen wij om deze documenten vragen voordat wij bepaalde stortingen of transacties toestaan. Als wij de vereiste documenten niet ontvangen, worden je lopende opnames geannuleerd en teruggestort op je effectenrekening. Wij zullen je in een dergelijk geval via ons systeem informeren.

Hoe kan ik je deze documenten toesturen?

Scan je documenten of maak een foto met een digitale camera van hoge kwaliteit, sla de foto’s op als jpegs en stuur ze vervolgens naar ons via e-mail naar [email protected]

Hoe weet ik dat mijn documenten veilig zijn bij jullie?

Alle bestanden die wij verkrijgen zijn volledig beveiligd met de hoogste niveaus van encryptie bij elke stap van het beoordelingsproces en ze worden allemaal opgeslagen in aparte mappen die voor elke cliënt worden aangemaakt. Bij GFE hebben we de veiligheid van documentatie met de hoogste prioriteit en we behandelen alle documenten die we ontvangen met het grootste respect en vertrouwelijkheid.

Als de KYC niet wordt verstrekt, worden er dan kosten in rekening gebracht?

De rekeningen van onze klanten worden allemaal beschouwd met de hoogste niveaus van privacy en bescherming en ze worden allemaal behandeld door professionals die de verificatie van de rekeningen zeer serieus nemen. Boven alles wordt de KYC gebruikt om veilig en accuraat elk type van fondsen terug te verwerken naar onze cliënten.

Als een cliënt het KYC-proces niet wenst te ondergaan, wordt dit beschouwd als misbruik van de rekening en onze diensten. Een wekelijkse vergoeding van 5% zal in rekening worden gebracht indien de hieronder aangegeven termijnen niet worden gerespecteerd:

1. Documenten na eerste storting: 5 werkdagen tijdslimiet om in te dienen.
2. Verklaring van Deposito (DOD) na elke bijkomende storting: 3 werkdagen.

Wij danken je voor je medewerking om van GFE een veiligere plaats te maken om te handelen.